Slovar pojmov

Strokovni pojmi s področja PPDFT, sankcij in skladnosti poslovanja.

2. Ocena tveganja in pregled stranke

Posameznik, ki opravlja ali je opravljal vidno javno funkcijo (npr. predsednik, minister, župan, vodilni v državnem podjetju). Zahteva poglobljeni pregled in stalni nadzor.

3. Procesi, nadzor in poročanje

4. Kripto, fintech in tehnologija