Področje 1

Preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma (PPDFT)

Na področju PPDFT nudim celovite storitve, ki finančnim institucijam pomagajo ne le izpolnjevati regulatorne zahteve, temveč tudi graditi odporno in zaupanja vredno poslovanje.

Pregled strank (KYC/CDD)Vzpostavitev učinkovitih postopkov za poznavanje strank in oceno tveganj.

Poglobljeni pregledi (EDD)Analiza kompleksnih primerov, ki zahtevajo dodatno pozornost in podrobno preverjanje.

Pregled korespondenčnih odnosovZagotavljanje skladnosti pri mednarodnem poslovanju in sodelovanju s tujimi bankami.

Testiranje modelov in orodijPreverjanje učinkovitosti sistemov za oceno tveganja strank in zavezancev ter pomoč pri kalibraciji.

Spremljava poslovanjaPomoč pri nadgradnji sistemov za prepoznavanje sumljivih vzorcev poslovanja.

Izobraževanje in mentorstvoPraktično usposabljanje zaposlenih za prepoznavanje tveganj in pravilno ukrepanje.

Cilj je zagotoviti trajnostne rešitve, ki zmanjšujejo regulatorna tveganja, hkrati pa krepijo zaupanje strank, partnerjev in nadzornih organov.

Področje 2

Mednarodni omejevalni ukrepi

Omejevalni ukrepi so eno najzahtevnejših področij skladnosti, saj se pravila pogosto spreminjajo in zahtevajo natančno interpretacijo. Storitve so usmerjene v pomoč institucijam pri pravilnem razumevanju, implementaciji in obvladovanju sankcijskih tveganj.

Pregled zadetkovAnaliza zadetkov in presoja skladnosti z mednarodnimi sankcijami.

Vzpostavitev kontrolnih mehanizmovOblikovanje procesov, ki omogočajo pravočasno zaznavanje in obravnavo sankcijskih tveganj.

Podpora pri kompleksnih primerihSvetovanje pri zahtevnih transakcijah, kot so trgovinski posli ali financiranje velikih podjetij.

IzobraževanjePriprava strokovnih delavnic o sankcijskih režimih, njihovem vplivu na poslovanje ter praktičnih primerih obravnave.

Z dolgoletnimi izkušnjami v mednarodnem okolju pomagam organizacijam prepoznati in obvladovati sankcijska tveganja, ki lahko vplivajo na njihovo poslovanje, ugled in regulatorno skladnost.

Področje 3

Skladnost poslovanja

Skladnost poslovanja je temelj zaupanja med institucijo, njenimi strankami in regulatorji. Na tem področju nudim podporo pri vzpostavitvi in izboljšanju notranjih procesov, ki zagotavljajo transparentnost, integriteto in dolgoročno stabilnost poslovanja.

Razvoj politik in postopkov skladnostiOblikovanje jasnih pravil, ki so skladna z zakonodajo in regulatornimi zahtevami.

Pregled učinkovitosti kontrolAnaliza obstoječih mehanizmov ter priporočila za optimizacijo.

Izobraževanja za zaposleneKrepitev zavedanja o skladnosti in odgovornosti v vsakodnevnem poslovanju.

S celostnim pristopom pomagam organizacijam graditi kulturo skladnosti, ki zmanjšuje tveganja, povečuje učinkovitost in krepi dolgoročno konkurenčnost.

Naše storitve

Preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma (PPDFT)

Mednarodni omejevalni ukrepi

Skladnost poslovanja