Specializirano svetovanje za finančne institucije

Krepimo zaupanje
in stabilnost

AMLOR pomaga finančnim institucijam in organizacijam pri obvladovanju tveganj na področju PPDFT, mednarodnih omejevalnih ukrepov in skladnosti poslovanja.

Naše storitve
O podjetju

AMLOR d.o.o.

AMLOR d.o.o. je specializirano svetovalno podjetje, ki finančnim institucijam in organizacijam pomaga pri obvladovanju tveganj na področju preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma (PPDFT), zagotavlja skladnost z mednarodnimi omejevalnimi ukrepi ter vzpostavlja celovitih okvirjev skladnosti poslovanja.

Z izkušnjami iz domačega in mednarodnega okolja AMLOR gradi zaupanje, transparentnost in dolgoročno stabilnost poslovanja svojih strank.

PPDFT KYC / CDD Sankcije Compliance CAMS CGSS

Zakaj AMLOR?

20+
let izkušenj v finančni industriji
90+
svetoval finančnim institucijam v Evropi, Aziji in ZDA
3
jeziki: slovenščina, angleščina, hrvaščina, srbščina
✓
Član izvršnega odbora Združenja preiskovalcev prevar ACFE
Področja dela

Naše storitve

Preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma

Celovite storitve za izpolnjevanje regulatornih zahtev PPDFT ter gradnjo zanesljivih sistemov za prepoznavanje tveganj.

Več →

Mednarodni omejevalni ukrepi

Pomoč pri razumevanju, implementaciji in obvladovanju sankcijskih tveganj v kompleksnem mednarodnem okolju.

Več →

Skladnost poslovanja

Razvoj politik, postopkov in notranjih kontrol za transparentno, integriteto in dolgoročno stabilnost institucije.

Več →
O meni

Klemen Krašovec

Klemen Krašovec je diplomirani ekonomist z mednarodnima certifikatoma CAMS (Certified Anti-Money Laundering Specialist) in CGSS (Certified Global Sanctions Specialist).

Deloval je v domačih in mednarodnih bankah, lizinških družbah ter pri izdajatelju elektronskega denarja, od tega 7 let na vodstvenih položajih. V več kot 20 letih kariere v finančni industriji je svetoval več kot 90 finančnim institucijam v Evropi, Aziji in ZDA.

Tekoče govori angleško, hrvaško in srbsko. Je član izvršnega odbora Združenja preiskovalcev prevar ACFE.

CAMS – Certified Anti-Money Laundering Specialist
CGSS – Certified Global Sanctions Specialist
Član izvršnega odbora ACFE
Klemen Krašovec – AMLOR
Kontakt

Kontaktirajte nas

Ste zainteresirani za sodelovanje ali imate vprašanja? Pišite nam in se oglasite.

Lošca 4A, 1360 Vrhnika
info@amlor.si
+386 51 273 874
Matična: 7301898000 | Davčna: 32717105

Pošljite sporočilo

© 2025 AMLOR poslovno svetovanje d.o.o. Vse pravice pridržane.
Amlor.si

Naše storitve

Specializirano svetovanje za finančne institucije

Področje 1

Preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma (PPDFT)

Na področju PPDFT nudim celovite storitve, ki finančnim institucijam pomagajo ne le izpolnjevati regulatorne zahteve, temveč tudi graditi odporno in zaupanja vredno poslovanje.

Pregled strank (KYC/CDD) Vzpostavitev učinkovitih postopkov za poznavanje strank in oceno tveganj.
Poglobljeni pregledi (EDD) Analiza kompleksnih primerov, ki zahtevajo dodatno pozornost in podrobno preverjanje.
Pregled korespondenčnih odnosov Zagotavljanje skladnosti pri mednarodnem poslovanju in sodelovanju s tujimi bankami.
Testiranje modelov in orodij Preverjanje učinkovitosti sistemov za oceno tveganja strank in zavezancev ter pomoč pri kalibraciji.
Spremljava poslovanja Pomoč pri nadgradnji sistemov za prepoznavanje sumljivih vzorcev poslovanja.
Izobraževanje in mentorstvo Praktično usposabljanje zaposlenih za prepoznavanje tveganj in pravilno ukrepanje.
Cilj je zagotoviti trajnostne rešitve, ki zmanjšujejo regulatorna tveganja, hkrati pa krepijo zaupanje strank, partnerjev in nadzornih organov.
Področje 2

Mednarodni omejevalni ukrepi

Omejevalni ukrepi so eno najzahtevnejših področij skladnosti, saj se pravila pogosto spreminjajo in zahtevajo natančno interpretacijo. Storitve so usmerjene v pomoč institucijam pri pravilnem razumevanju, implementaciji in obvladovanju sankcijskih tveganj.

Pregled zadetkov Analiza zadetkov in presoja skladnosti z mednarodnimi sankcijami.
Vzpostavitev kontrolnih mehanizmov Oblikovanje procesov, ki omogočajo pravočasno zaznavanje in obravnavo sankcijskih tveganj.
Podpora pri kompleksnih primerih Svetovanje pri zahtevnih transakcijah, kot so trgovinski posli ali financiranje velikih podjetij.
Izobraževanje Priprava strokovnih delavnic o sankcijskih režimih, njihovem vplivu na poslovanje ter praktičnih primerih obravnave.
Z dolgoletnimi izkušnjami v mednarodnem okolju pomagam organizacijam prepoznati in obvladovati sankcijska tveganja, ki lahko vplivajo na njihovo poslovanje, ugled in regulatorno skladnost.
Področje 3

Skladnost poslovanja

Skladnost poslovanja je temelj zaupanja med institucijo, njenimi strankami in regulatorji. Na tem področju nudim podporo pri vzpostavitvi in izboljšanju notranjih procesov, ki zagotavljajo transparentnost, integriteto in dolgoročno stabilnost poslovanja.

Razvoj politik in postopkov skladnosti Oblikovanje jasnih pravil, ki so skladna z zakonodajo in regulatornimi zahtevami.
Pregled učinkovitosti kontrol Analiza obstoječih mehanizmov ter priporočila za optimizacijo.
Izobraževanja za zaposlene Krepitev zavedanja o skladnosti in odgovornosti v vsakodnevnem poslovanju.
S celostnim pristopom pomagam organizacijam graditi kulturo skladnosti, ki zmanjšuje tveganja, povečuje učinkovitost in krepi dolgoročno konkurenčnost.
© 2025 AMLOR poslovno svetovanje d.o.o. Vse pravice pridržane.
Amlor.si

Slovar pojmov

Strokovni pojmi s področja PPDFT, sankcij in skladnosti poslovanja.

Kategorije

Nalaganje slovarja…

© 2025 AMLOR poslovno svetovanje d.o.o. Vse pravice pridržane.